Binance z problemami, tym razem w Brazylii. Oskarżenie przeciwko CZ

Brazylijski rząd zalecił lokalnym organom ścigania postawienie w stan oskarżenia Changpenga „CZ” Zhao, dyrektora generalnego Binance, wraz z trzema innymi członkami kierownictwa firmy. Zalecenie to pojawiło się po dochodzeniu w sprawie piramid finansowych w tym kraju. Komisja, kierowana przez Ricardo Silvę, opublikowała 500-stronicowy raport oskarżający Zhao i lokalnych dyrektorów Binance Daniela Mangabeirę, Guilherme Haddada Nazara i Thiago Carvalho o nieuczciwe praktyki zarządzania i działanie bez odpowiedniego zezwolenia.

Szczegóły oskarżeń przeciwko CZ i Binance w Brazylii

W raporcie zarzuca się, że Binance i jego kierownictwo utworzyli złożoną sieć podmiotów prawnych, kontrolowanych bezpośrednio lub pośrednio przez Zhao, wyłącznie w celu ominięcia lokalnych przepisów. Komisja zaleciła również postawienie w stan oskarżenia 45 innych osób powiązanych z różnymi firmami kryptowalutowymi za ich rzekomy udział w działalności przestępczej. 

Raport sugeruje, że działalność Binance w Brazylii jest „podejrzana”, powołując się na historię nieprzestrzegania przez firmę przepisów także w innych jurysdykcjach.

Komisja wezwała Federalne Ministerstwo Spraw Publicznych do wszczęcia kompleksowego dochodzenia w sprawie działalności Binance w Brazylii, koncentrując się na uchylaniu się od płacenia podatków, praniu pieniędzy oraz finansowaniu przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Wezwano również brazylijską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (CVM) do zbadania sprzedaży instrumentów pochodnych przez Binance. 

Pomimo wcześniejszych ostrzeżeń o zaprzestaniu takiego handlu, Binance rzekomo nadal oferowało produkty pochodne, co stanowiło „powtarzające się naruszenie” przepisów rynkowych.

Odpowiedź Binance

W odpowiedzi na zalecenia komisji, Binance stwierdziło, że nadal zobowiązuje się do współpracy z lokalnymi władzami. Firma stwierdziła również, że „zdecydowanie odrzuca” wszelkie bezpodstawne oskarżenia przeciwko swoim użytkownikom lub pracownikom i sprzeciwia się próbom uczynienia z Binance celu regulacyjnego. Zalecenia rządu nie są prawnie wiążące i służą jako sugestie dla lokalnych organów ścigania i organów regulacyjnych, które będą decydować o dalszych działaniach.

Nie zmienia to faktu, że jest to kolejny problem na rosnącej liście wyzwań regulacyjnych, przed którymi stoi Binance na całym świecie. W Stanach Zjednoczonych firma ma obecnie do czynienia z dwoma oddzielnymi pozwami ze strony organów regulacyjnych. Na początku tego roku Binance stanęło również w obliczu problemów w Australii i opuściło rynek kanadyjski z powodu nowych przepisów. W lipcu firma pożegnała się natomiast z Niemcami.

Zalecenie brazylijskiej komisji jest częścią szerszej walki regulacyjnej z giełdami kryptowalut i pojawia się w czasie, gdy branża jest pod zwiększoną kontrolą na całym świecie. Chociaż Binance wyraziło chęć współpracy, to dochodzenie, jeżeli zostanie podjęte, mogą mieć znaczące konsekwencje nie tylko dla Binance, ale także dla całej branży kryptowalut w Brazylii i poza nią.

Źródło: Camara.leg.br  

Więcej newsów na dailychain.io