Oszustwo w kantorze — rzekomy przedstawiciel katolickiego przedszkola chciał wyprać kilkaset tysięcy złotych

Wraz ze wzrostem zainteresowania wokół kryptowalut, naturalnie zwiększa się liczba związanych z nimi oszustw. Scammerzy wykorzystują niewiedzę w celu szybkiego i nielegalnego zarobku, skradzione środki na każdy możliwy sposób chcą poddać nielegalnemu procesowi prania pieniędzy.

Coraz częstszym świadkiem takich działań są pracownicy kantorów, w których można dokonać wymian walut fiducjarnych na kryptowaluty. 

W lipcu br. miała miejsce próba oszustwa kantorowego w Bydgoszczy. Mężczyzna podający się za przedstawiciela przedszkola katolickiego przelał około 340 tysięcy zł. na konto Przedszkola Dzieciątka Jezus przy Parafii pod wezwaniem świętej Urszuli Ledóchowskiej w Bydgoszczy. Dzień później zamierzał on wymienić środki na kryptowaluty. 

Czujny pracownik kantoru partnerskiego Kanga Exchange zwrócił jednak uwagę na podejrzane działania mężczyzny. Wysoka kwota transakcji od domniemanego przedstawiciela przedszkola, zagraniczny numer telefonu oraz komunikatora internetowego to zdecydowane czerwone flagi w przypadku transakcji tego typu. 

Oszuści, chcąc uniknąć wynikającej z ustawy AML (Anti Money Laundering) procedury weryfikującej użytkownika KYC (Know Your Customer) podszywają się pod osoby zza granicy, korzystając z zagranicznych kart komórkowych oraz nieprawdziwych danych osobowych.

Pracownik kantoru po zauważeniu podejrzanej sytuacji niezwłocznie zgłosił sprawę do pracowników Kanga Exchange oraz na policję. Dzięki tej czujnej i sprawnej reakcji udało się uniknąć fraudu prawdopodobnie prowadzącego do ​​niekorzystnego rozporządzenia mienia katolickiej instytucji oraz doprowadzenia do ewentualnego etapu prania pieniędzy.

Szkolenia kantorowe — jak Kanga Exchange wykorzystuje AML

We wtorek, 26 lipca na Facebooku Kanga Exchange pojawił się post, informujący o szkoleniach dotyczących przeciwdziałania przestępczości finansowej dla właścicieli oraz pracowników partnerskich kantorów i Kanga Locals. Te właśnie szkolenia uczą, jak poprawnie reagować i jak wyłapać na próby oszustw w punktach wymiany walut na kryptowaluty. Bez wątpienia, dzięki tym warsztatom udało się uniknąć procesu prania dużych pieniędzy w Bydgoszczy.

Więcej informacji dotyczących działań AML prowadzonych przez Kanga Exchange znaleźć można na blogu giełdy. A po najnowsze informacje z świata giełd i kantorów zapraszamy do naszej specjalnej sekcji!

Żródła: Biznes24pl