![post miniature](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fwp.dailychain.io%2Fwp-content%2Fuploads%2F2024%2F06%2Fbinance-2.webp&w=1080&q=75)
Binance walczy z karami nałożonymi przez regulatorów w Indiach i Kanadzie
Bitcoin Bug
20 czerwca 2024
![post miniature](https://wp.dailychain.io/wp-content/uploads/2024/06/binance-2.webp)
Binance, największa na świecie giełda kryptowalut, znalazła się ostatnio pod ostrzałem regulatorów. Giełda została ukarana grzywną w wysokości 2,2 miliona dolarów przez indyjską jednostkę wywiadu finansowego (FIU) za świadczenie usług indyjskim klientom bez przestrzegania krajowych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Z kolei w Kanadzie, złożyła odwołanie od grzywny wynoszącej 4,4 miliona dolarów nałożonej jeszcze w maju.
![](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fwp.dailychain.io%2Fwp-content%2Fuploads%2F2024%2F03%2FBANER-DAILY-KANGA-2-CTA-1-1024x115.png&w=2048&q=100)
Indie nakładają 2,2 miliona dolarów kary na Binance
Binance, wraz z KuCoin, stała się pierwszym zagranicznym podmiotem związanym z kryptowalutami, który został zatwierdzony przez FIU w maju, pod warunkiem zapłacenia kary.
„Po rozpatrzeniu pisemnych i ustnych oświadczeń Binance, dyrektor FIU-IND, w oparciu o dostępne materiały, stwierdził, że zarzuty przeciwko Binance są uzasadnione” – czytamy w komunikacie FIU.
„W związku z tym dyrektor FIU-IND” nakazał nałożenie na Binance „łącznej kary” w wysokości około 2,2 miliona dolarów wraz z „konkretnymi wskazówkami, aby zapewnić staranne przestrzeganie zobowiązań”.
Binance i kilka innych giełd kryptowalut otrzymało od władz indyjskich zawiadomienia o podejrzeniu nieprzestrzegania przepisów, a następnie zostało usuniętych z Indii za „nielegalną działalność” w styczniu 2024 roku.
Odwołanie od grzywny w Kanadzie
Tymczasem w Kanadzie, Binance złożyła odwołanie od grzywny w wysokości 4,4 miliona dolarów nałożonej przez Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) w maju. Regulator oskarżył giełdę o nieprzestrzeganie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CFT), w tym o niezarejestrowanie się jako zagraniczne przedsiębiorstwo usług pieniężnych i niezgłaszanie transakcji w walucie cyfrowej przekraczających 10 000 dolarów.
Binance twierdzi w swoim odwołaniu, że nie kierowała usług do mieszkańców Kanady. Giełda ogłosiła plany wyjścia z kanadyjskiego rynku w maju 2023 roku, obwiniając za to środowisko regulacyjne.
Decyzja FINTRAC była oddzielna od prawnych problemów, z którymi Binance boryka się w innych krajach, w tym ugody w wysokości 4,3 miliarda dolarów z władzami USA w listopadzie 2023 roku.
Te ostatnie działania regulacyjne podkreślają rosnącą kontrolę nad giełdami kryptowalut na całym świecie. Binance, jako lider w branży, znajduje się pod szczególną presją, aby dostosować się do przepisów AML i CFT w różnych jurysdykcjach.
![Advertisements](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fdailychain-banner-1.64d9bd08.png&w=3840&q=75)