Nasdaq: to waluty fiat, a nie kryptowaluty dominują w przestępczości finansowej

Najnowszy raport firmy Nasdaq, jednej z największych giełd papierów wartościowych, rzuca światło na rosnący problem przestępczości finansowej na świecie. W 2023 roku przez globalny system finansowy przepłynęło aż 3,1 biliona dolarów pochodzących z nielegalnych źródeł. Gdzie w tym wszystkim są kryptowaluty?

To nie kryptowaluty wybierają przestępcy?

Co interesujące, raport nie zawiera żadnych wzmianek o bitcoinie, altcoinach czy stablecoinach. Ten fakt zwrócił uwagę wielu przedsiębiorców i inwestorów z branży wirtualnych walut. Przeciwnie do powszechnego przekonania, dane wskazują, że to waluty fiat, a nie cyfrowe waluty, odgrywają kluczową rolę w ułatwianiu przestępczych działalności.

Nasdaq oszacował, że w 2023 roku około 3,1 biliona dolarów nielegalnych funduszy przepłynęło przez globalny system finansowy. Poprzez pranie pieniędzy, środki te napędzały przestępstwa takie jak handel ludźmi, handel narkotykami i finansowanie terroryzmu.

Największe sumy, sięgające 782,9 miliarda dolarów, były powiązane z handlem narkotykami. Kolejne 346,7 miliarda dolarów było zaangażowane w handel ludźmi, a około 11,5 miliarda dolarów wykorzystano do finansowania terroryzmu. Oprócz tego, ogromne straty finansowe, wynoszące 485,6 miliarda dolarów, spowodowały oszustwa.

Co na to branża?

Adena Friedman, przewodnicząca i dyrektor generalna Nasdaq, podkreśliła, że instytucje finansowe od dziesięcioleci walczą z przestępczością finansową, ale nie mogą tego robić samodzielnie. „To złożony problem, który wymaga współpracy między różnymi sektorami i rządami” – stwierdziła Friedman.

Paolo Ardoino, dyrektor generalny Tether, nazwał problem wielomiliardowej przestępczości finansowej „niezwykle alarmującym”. Podkreślił potrzebę współpracy wielostronnej w celu zwalczania tego zjawiska.

„Tether jest zaangażowany w kontynuowanie współpracy z organami ścigania w celu powstrzymania destrukcyjnych przestępstw finansowych i powtarzamy wezwania zawarte w raporcie Nasdaq, aby pozostałe instytucje finansowe wykonały swoje zadanie, tak jak robi to Tether” – powiedział.

Ostatnie dane firm analitycznych, takich jak Chainalysis, wskazują, że w przestrzeni kryptowalut przestępcy w latach 2022-2023 wybierali raczej stablecoiny, a nie bitcoina czy ether. Gabor Gurbacs z VanEck zauważa zaś, że to właśnie banki i tradycyjne instytucje finansowe są głównymi kanałami przestępczej działalności.

Źródło: Cointelegraph

Więcej newsów na dailychain.io