Kolejna giełda krypto z problemami. Jej klienci mieli stracić ponad 56 mln zł

Australijska Komisja Papierów Wartościowych (ASIC) wszczęła postępowanie cywilne przeciwko Bit Trade, spółce odpowiedzialnej za działalność giełdy kryptowalutowej Kraken na terenie kraju. Organ regulacyjny twierdzi, że Bit Trade naruszył australijskie obowiązki w zakresie dystrybucji cyfrowych aktywów. Z powodu braku określenia właściwej grupy docelowej i profilu ryzyka, instrumenty te miały być kierowane do klientów, dla których okazały się nieodpowiednie. W efekcie, ci stracili od 2021 roku 56 mln zł (12,95 mln dolarów).

ASIC pozywa Krakena w Australii

Zobowiązania prawne narzucane przez regulatora wymagają od firm tworzenia produktów finansowych, które zaspokajają określone potrzeby konsumentów i dystrybuowania ich zgodnie z ukierunkowanym planem. 

ASIC informuje, że od czasu wprowadzenia obowiązków w zakresie projektowania i dystrybucji instrumentów finansowych w październiku 2021 r. ponad 1160 australijskich klientów korzystało z produktów Bit Trade do handlu z depozytem zabezpieczającym. 

Klienci ci ponieśli łącznie straty w wysokości kilkudziesięciu milionów złotych. Pomimo powiadomienia o niezgodności w czerwcu 2022 r., Bit Trade rzekomo nadal oferował produkt bez dokonywania wymaganych zmian. 

Jonathon Miller, dyrektor zarządzający australijskimi operacjami Kraken, wyraził zaskoczenie i rozczarowanie działaniami ASIC w zakresie egzekwowania prawa. Stwierdził, że firma wierzy, że jej produkt jest zgodny z australijskimi przepisami i będzie dążyć do wyjaśnienia tej kwestii.

Jak się jednak okazuje, nie są to jedyne problemy Krakena. W lipcu informowaliśmy, że FBI przeszukało dom założyciela giełdy, Jesse Powella.

Usługa „marging extension” pod lupą

Oferta Bit Trade w zakresie handlu z depozytem zabezpieczającym umożliwia klientom zwiększenie ich depozytu zabezpieczającego do pięciokrotności wartości posiadanych środków (dźwignia finansowa). ASIC twierdzi, że ta funkcja powoduje, że oferowane produkty stają się „instrumentami kredytowymi”, które można wykorzystać do sprzedaży i zakupu określonych aktywów kryptograficznych na giełdzie Kraken.

Klasyfikacja ta wymaga uzyskania dodatkowych zgód regulacyjnych, zwiększając złożoność operacji Kraken w Australii. 

Sarah Court, zastępca przewodniczącego ASIC, podkreśliła, że postępowanie sądowe przeciwko Bit Trade powinno służyć jako sygnał ostrzegawczy dla branży kryptowalut. Stwierdziła, że produkty finansowe będą nadal dokładnie badane przez organy regulacyjne w celu zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony konsumentów w Australii. 

Ta ciągła kontrola sygnalizuje, że giełdy kryptowalut i inne platformy finansowe muszą rygorystycznie przestrzegać lokalnych przepisów, aby kontynuować działalność w kraju.

Źródło: ASIC

Więcej newsów na dailychain.io