Nexo pod lupą służb Bułgarii

Kryptopożyczkodawca Nexo trafił pod lupę służb Bułgarii. Wszystko w związku z podejrzeniem prania pieniędzy, przestępstw podatkowych i świadczenia usług bankowych bez licencji.

Nexo jest badane przez prokuraturę Bułgarii

Bułgarska prokuratura prowadzi śledztwo dotyczące Nexo. Chodzi o „neutralizację działalności przestępczej” firmy. W śledztwo zaangażowano ponad 300 osób.

„Głównymi organizatorami programu [pożyczkowego Nexo] są obywatele bułgarscy, a działalność prowadzona była głównie z terytorium Bułgarii” – przekazała w oświadczeniu prokurator generalna Siika Mileva. Jak dodała, „każda osoba, która korzystała z platformy i przesyłała [na nią] kryptowaluty, została oficjalnie uznana za osobę finansującą terroryzm”. 

W wątku na Twitterze Nexo przekazało, że współpracuje z odpowiednimi władzami i organami regulacyjnymi. Projekt zapewnia, że ma rygorystyczne zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i „znaj swojego klienta” (KYC). Twierdzi, że jest w niesprawiedliwy sposób traktowany przez służby.

Atak na firmę jest niesłuszny?

„W jednym z biur Nexo w Bułgarii, która jest, jak wiecie, najbardziej skorumpowanym krajem w UE (Unii Europejskiej) są służby”, przekazał rzecznik Nexo w e-mailu do CoinDesk. „Prowadzą przesłuchania dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i podatków (…). Jesteśmy jednym z najbardziej rygorystycznych podmiotów w odniesieniu do KYC/ AML”, dodał.

Jak zauważa firma „niestety, niektóre organy regulacyjne przyjęły podejście „najpierw nalot, potem pytania”.

Nexo wyklucza też, że złamało jakiekolwiek sankcje związane z wojną na Ukrainie:

„Po rozpoczęciu straszliwej wojny na Ukrainie, pierwszym [naszym] celem była pomoc w zbiórce pieniędzy dla poszkodowanych.

Drugim było oczywiście przestrzeganie sankcji, a Nexo zastosowało tutaj jedno z najbardziej agresywnych podejść.”

Po tym, jak media zaczęły nagłaśniać, że służby Bułgarii prowadzą śledztwo w sprawie Nexo, z platformy wypłacono środki o wartości ponad 3 milionów dolarów. Rodzimy coin firmy stracił blisko 7% wartości i jego kurs spadł do zaledwie 70 centów. W chwili pisania tego tekstu kosztował ok. 71 centów.

Sprawa ma posmak polityczny. Nexo zostało założone w 2017 r. przez Kostę Kanczewa i Antoniego Trenczewa, byłego posła z Unii Politycznej Bloku Reform. 

Źródło: Coindesk, Twitter

Więcej newsów na dailychain.io