![post miniature](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fwp.dailychain.io%2Fwp-content%2Fuploads%2F2024%2F03%2Fhaker-tender_11zon.jpg&w=1080&q=75)
Chińska scamerka skazana. Wyprała miliardy USD w BTC
Jarosław Czarnecki
03 czerwca 2024
![post miniature](https://wp.dailychain.io/wp-content/uploads/2024/06/CHINA-SCAMMER-daily.webp)
Jian Wen, chińska scamerka, została w Wielkiej Brytanii skazana na sześć lat i osiem miesięcy więzienia.
Scamerka z karą więzienia
Jian Wen została uznana winną wyprania środków w bitcoinach. Zrobiła to na polecenie swojego byłego szefa, Yadi Zhanga (prawdziwe nazwisko: Zhimin Qian). Temu ostatniemu zarzuca się, że oszukał około 130 000 inwestorów w Chinach i to na kwotę aż 5 miliardów USD.
![](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fwp.dailychain.io%2Fwp-content%2Fuploads%2F2024%2F03%2FBANER-DAILY-KANGA-3-1-1024x115.png&w=2048&q=100)
Warto dodać, że sama Wen nie została oskarżona o bezpośredni udział w samym scamie. Jej sprawa dot. prania środków z piramidy Qiana. Wyprane środki wykorzystano na zakup nieruchomości, biżuterii i innych luksusowych przedmiotów.
Podczas procesu prawniczka Wen twierdziła, że jej klientka jest niewinna, bowiem została „oszukana i wykorzystana” przez swojego szefa, twierdząc. Miała nie być świadoma tego, że bitcoiny pochodzą z przestępstwa.
Powyższa argumentacja nie przekonała jednak sąd w Southwark. Sędzia stwierdził, że wszelkie dowody wskazują na to, że Wen miała pełną wiedzę, na czym polegała działalność jej przełożonego. Wskazano też na złożony i przemyślany charakter operacji prania pieniędzy.
To nie pierwsza taka sprawa
W 2021 r. głośno było o przestępcy ze stanu Maryland, którego posądzono o wypranie 2933 bitcoinów, wtedy wartych 139 mln USD. Procesem kierował będąc w zakładzie karnym.
Ryan Farance, bo o nim mowa, został skazany za produkcję i handel narkotykami. Gdy siedział w więzieniu biznes przejął jego ojciec.
„Farace używał pseudonimów, aby kontaktować się ze współwinnym za pośrednictwem dark webu i zaszyfrowanych wiadomości w celu wymiany bitcoinów, który otrzymał z handlu narkotykami. Współwinny następnie wysyłał przekazy pieniężne lub paczki pocztowe z dolarami o równowartości otrzymanych BTC, pomniejszoną o opłatę, na adresy podane przez Farace’a” – czytamy w dokumentach sądowych.
Gdy trafił do więzienia komunikował się ze swoim ojcem różnymi metodami. Ten ostatni kontynuował pranie bitcoinów, jakie syn zarobił na handlu nielegalnymi używkami.
BTC, ETH i inne kryptowaluty oraz tokeny możecie kupić między innymi na Kanga.
Źródło: BBC
Więcej newsów na dailychain.io
![Advertisements](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fdailychain-banner-1.64d9bd08.png&w=3840&q=75)