Chińska scamerka skazana. Wyprała miliardy USD w BTC

Jian Wen, chińska scamerka, została w Wielkiej Brytanii skazana na sześć lat i osiem miesięcy więzienia.

Scamerka z karą więzienia

Jian Wen została uznana winną wyprania środków w bitcoinach. Zrobiła to na polecenie swojego byłego szefa, Yadi Zhanga (prawdziwe nazwisko: Zhimin Qian). Temu ostatniemu zarzuca się, że oszukał około 130 000 inwestorów w Chinach i to na kwotę aż 5 miliardów USD.

Warto dodać, że sama Wen nie została oskarżona o bezpośredni udział w samym scamie. Jej sprawa dot. prania środków z piramidy Qiana. Wyprane środki wykorzystano na zakup nieruchomości, biżuterii i innych luksusowych przedmiotów.

Podczas procesu prawniczka Wen twierdziła, że jej klientka jest niewinna, bowiem ​​została „oszukana i wykorzystana” przez swojego szefa, twierdząc. Miała nie być świadoma tego, że bitcoiny pochodzą z przestępstwa.

Powyższa argumentacja nie przekonała jednak sąd w Southwark. Sędzia stwierdził, że wszelkie dowody wskazują na to, że Wen miała pełną wiedzę, na czym polegała działalność jej przełożonego. Wskazano też na złożony i przemyślany charakter operacji prania pieniędzy.

To nie pierwsza taka sprawa

W 2021 r. głośno było o przestępcy ze stanu Maryland, którego posądzono o wypranie 2933 bitcoinów, wtedy wartych 139 mln USD. Procesem kierował będąc w zakładzie karnym.

Ryan Farance, bo o nim mowa, został skazany za produkcję i handel narkotykami. Gdy siedział w więzieniu biznes przejął jego ojciec.

„Farace używał pseudonimów, aby kontaktować się ze współwinnym za pośrednictwem dark webu i zaszyfrowanych wiadomości w celu wymiany bitcoinów, który otrzymał z handlu narkotykami. Współwinny następnie wysyłał przekazy pieniężne lub paczki pocztowe z dolarami o równowartości otrzymanych BTC, pomniejszoną o opłatę, na adresy podane przez Farace’a” – czytamy w dokumentach sądowych.

Gdy trafił do więzienia komunikował się ze swoim ojcem różnymi metodami. Ten ostatni kontynuował pranie bitcoinów, jakie syn zarobił na handlu nielegalnymi używkami.

BTC, ETH i inne kryptowaluty oraz tokeny możecie kupić między innymi na Kanga.

Źródło: BBC

Więcej newsów na dailychain.io