Tether zamraża 20 milionów złotych powiązanych z phishingiem

Według danych firmy analitycznej SlowMist, emitent stablecoinów Tether zamroził USDT o wartości 20 milionów złotych (5,2 miliona dolarów) powiązane z oszustwami phishingowymi. Zamrożone środki były przechowywane w 12 portfelach Ethereum, które zostały oznaczone przez Tether jako „USDT Banned Address”.

Tether zamraża 5,2 miliona USDT powiązanych z oszustwami phishingowymi

Dyrektor ds. bezpieczeństwa SlowMist stwierdził, że zbanowane adresy były wykorzystywane do prania wpływów z oszustw phishingowych, ale nie podał szczegółów na temat konkretnych oszustw.

Od momentu uruchomienia, Tether zamroził ponad 1 miliard dolarów aktywów związanych z nielegalną działalnością na wniosek organów ścigania na całym świecie. Dyrektor generalny Paolo Ardoino ujawnił, że około 1,6 miliona dolarów z tej sumy jest związane z finansowaniem terroryzmu.

W ostatnich latach Tether współpracował z 24 organami ścigania w ponad 40 krajach. Tylko w ciągu ostatnich 12 miesięcy firma odpowiedziała na 198 wniosków od władz o zablokowanie portfeli, a w ciągu ostatnich trzech lat takich wniosków było łącznie 339.

Niektóre godne uwagi zamrożenia aktywów Tether obejmują:

• 150 milionów USDT na trzech adresach Ethereum w styczniu 2022 roku
• 8,2 mln USD w USDT i 215 adresów USDT opartych na Ethereum w październiku 2022 r.
• 817 000 USD w USDT powiązanych z działalnością terrorystyczną na Ukrainie i w Izraelu w październiku 2023 r.
• 225 milionów dolarów w USDT powiązanych z oszustami romansowymi w listopadzie 2023 r.

Zdolność Tether do monitorowania i zamrażania funduszy jest możliwa dzięki przejrzystej naturze technologii blockchain w połączeniu ze scentralizowaną kontrolą właściwą dla stablecoinów. Pozwala to emitentom takim jak Tether na podejmowanie działań przeciwko nielegalnym funduszom na żądanie organów ścigania.

USDT jest największym i najstarszym stablecoinem znajdującym się w obiegu, który posiada kapitalizację niemal 111 miliardów dolarów. Znajdujący się na drugim miejscu konkurencyjny USDC Jest trzykrotnie mniejszy, posiadając wartość 33 miliardów. Codziennie, USDT uczestniczy w wymianie aktywów wartych co najmniej 50 miliardów dolarów.

Źródło: X

Więcej newsów na dailychain.io