Tajwan zaostrza przepisy AML dotyczące kryptowalut

Tajwan podjął decyzję o wprowadzeniu surowszych przepisów dla firm działających w sektorze kryptowalut. Ministerstwo Sprawiedliwości tego kraju zaproponowało cztery istotne poprawki do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML). Celem tych zmian jest zwalczanie oszustw oraz wzmocnienie kontroli nad dostawcami usług związanych z aktywami wirtualnymi (VASP).

Nowe regulacje zaostrzają kary za nieprzestrzeganie przepisów, w tym możliwość nałożenia kar więzienia do dwóch lat oraz grzywien sięgających nawet 1,5 miliona dolarów. Proponowane poprawki teraz trafią do przeglądu przez Yuan Ustawodawczy, czyli parlament narodowy Tajwanu.

Zmiany w prawie kierują na VASP, czyli wirtualne aktywa

Jednym z kluczowych elementów nowelizacji jest nowe prawo zapobiegające praniu pieniędzy, które bezpośrednio dotyka dostawców usług związanych z aktywami wirtualnymi. Firmy, które nie dostosują się do nowych wymagań, mogą oczekiwać surowszych kar, w tym wysokich grzywien finansowych.

W ramach zmian wprowadzono nowe wymogi rejestracyjne dla firm zarówno krajowych, jak i międzynarodowych zajmujących się obrotem walutami. Każda firma oferująca tego typu usługi musi zarejestrować się u odpowiedniego organu, w przeciwnym razie jej działalność może skutkować odpowiedzialnością karną.

Zmiany dotyczą również przestępstw finansowych

Nowelizacja obejmuje również wprowadzenie nowej kategorii prawnej dotyczącej przestępstw związanych z praniem pieniędzy przez konta osób trzecich oraz konta aktywów wirtualnych. Wykorzystanie tych kont do prania pieniędzy może skutkować karą od sześciu miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności oraz grzywną do 50 milionów nowych dolarów tajwańskich.

Zastępca ministra sprawiedliwości, Huang Mou-hsin, podkreślił, że dotychczasowe przepisy pozwalały tylko na sankcje administracyjne wobec firm nieprzestrzegających ustawy AML. Nowe zmiany wprowadzają możliwość karania takiego zachowania również karami kryminalnymi, co znacznie zaostrza odpowiedzialność firm działających w branży kryptowalut.

Propozycje te pojawiły się kilka miesięcy po tym, jak tajwański regulator rynku papierów wartościowych zapowiedział wprowadzenie nowych przepisów dotyczących aktywów cyfrowych, które mają być gotowe do września tego roku.

Źródło: Cointelegraph

Więcej newsów na dailychain.io