SEC pozywa kolejną firmę z rynku kryptowalut

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oskarżyła twórców Novatech o zorganizowanie scamu, który oszukał inwestorów na 650 milionów USD. Projekt działał jako MLM, a jego twórcy oszukali osoby, które im zaufały.

Novatech vs. SEC

SEC oskarża Novatech Ltd. o organizację oszustwa związanego z kryptowalutami. Inwestorzy stracili na tej inwestycji aż 650 milionów USD. Zarzuty usłyszeli m.in. Cynthia i Eddy Petionom oraz sama spółka. Para miała „prowadzić Novatech jako program marketingu wielopoziomowego (MLM)”, który opierał się na „inwestycji w cyfrowe aktywa” firma działała od 2019 do 2023 roku.

Duet miał skłonić inwestorów do inwestycji w Novatech, która to firma miała inwestować ich środki na rynku kryptowalut. Organ nadzoru papierów wartościowych wyjaśnił, że pomimo złożonych przez spółkę obietnic większość środków inwestorów została wykorzystana do dokonania wypłat obecnym inwestorom i prowizji promotorom. Tylko niewielka część została faktycznie zainwestowana.

SEC wzięła pod lupę działalność także promotorów Novatech: Martina Ziziego, Dapilinu Dunbara, Jamesa Corbetta i ich współpracowników. Chodziło o rolę tych osób w procesie promowania programu MLM. Promotorzy pozyskiwali inwestorów nawet po uzyskaniu przez nich informacji o tym, że z działalnością firmy jest coś nie tak i w czasie, gdy wiedzieli już o działaniach regulatorów.

Jaka kara?

Skarga SEC została złożona w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Południowego Okręgu Florydy. Urzędnicy chcą nałożenia na firmę i jej twórców kar. Jeden z promotorów, Zizi, zgodził się na częściową ugodę z SEC, wyrażając zgodę na zapłacenie kary cywilnej w wysokości 100 000 USD i stały nakaz zaprzestania „przyszłych naruszeń” prawa. Jednocześnie nie przyznał się ani nie zaprzeczył stawianym mu zarzutom.

Eric Werner, dyrektor biura regionalnego SEC w Fort Worth, skomentował sprawę mówiąc, że Novatech stoi za ogromnymi stratami pieniężnymi „dziesiątków tysięcy ofiar na całym świecie”.

To dobry kierunek działania SEC. Komisja powinna atakować właśnie takie projekty, które oszukują inwestorów, a nie giełdy kryptowalut, takie jak Coinbase czy Binance.