Europarlament wzmocni kontrolę nad kryptowalutami i praniem pieniędzy

Parlament Europejski zatwierdził pakiet przepisów przeciwdziałania praniu pieniędzy, obejmujący także regulacje dotyczące kryptowalut. Nowe prawo ma na celu wzmocnienie kontroli nad przepływem pieniędzy oraz zapobieganie finansowaniu terroryzmu.

Wzmocnione procedury dla firm kryptowalutowych

Wśród głównych zmian znajduje się wprowadzenie „wzmocnionych” procedur należytej staranności i kontroli tożsamości klientów dla firm zajmujących się kryptowalutami. Ponadto nowe przepisy umożliwią dziennikarzom oraz innym zainteresowanym podmiotom swobodny dostęp do informacji o rzeczywistych właścicielach w krajowych rejestrach.

Przyjęte przez Parlament Europejski prawo obejmuje także regulacje dotyczące dużych płatności gotówkowych oraz firm z sektora kryptowalut i klubów piłkarskich. Pakiet przewiduje również stworzenie jednolitego kodeksu dla 27 krajów członkowskich UE oraz utworzenie organu ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy z siedzibą we Frankfurcie, który będzie nadzorował wdrożenie nowych ram prawnych.

Obowiązek zgłaszania podejrzanych transakcji

W ramach nowych przepisów podmioty finansowe, takie jak banki czy zarządcy aktywów, będą zobowiązane do zgłaszania podejrzanych transakcji do właściwych organów. Jednocześnie osoby lub podmioty, w tym dziennikarze i organizacje społeczeństwa obywatelskiego, będą miały natychmiastowy i bezpośredni dostęp do informacji o rzeczywistych właścicielach przechowywanych w krajowych rejestrach.

Nowe przepisy zostały przyjęte po wcześniejszych obawach obserwatorów polityki dotyczącej kryptowalut, którzy uznali, że wymogi dla sektora cyfrowych aktywów mogą być niesprawiedliwie surowe.

Aby nowe przepisy stały się prawem, konieczne jest formalne przyjęcie pakietu przez Radę UE, która reprezentuje ustawodawców z państw członkowskich. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, jak chronić się przed powiązaniem z praniem pieniędzy, sprawdź materiały publikowane przez Kangę w ramach kampanii Nie Pie(p)rz.

Źródło: Coindesk

Więcej newsów na dailychain.io