Giełdy i kantory

SEC pozwało Binance i Changpenga Zhao — postawiono 13 zarzutów

Zuzanna Kwiecień

06 czerwca 2023

Udostępnij

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) wystąpiła z pozwem przeciwko Binance, jednej z największych giełd kryptowalut, oraz jej CEO, Changpengowi Zhao. O co oskarża się giełdę i jej założyciela?

SEC oskarża Binance i CEO giełdy o nielegalne działanie

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd oskarżyła giełdę kryptowalut Binance, jej założyciela Changpenga Zhao oraz jej amerykańskiego partnera Binance.US o 13 naruszeń amerykańskich przepisów dotyczących papierów wartościowych. Pośród nich znalazły się:

Naruszenie amerykańskich przepisów dotyczących papierów wartościowych.
Potajemne pozwolenie na handel na platformie Binance.com przez amerykańskich klientów, pomimo twierdzeń o ograniczeniach.
Tajne kontrolowanie operacji platformy Binance.US, mimo twierdzeń o jej niezależności.
Wspólne użytkowanie i przenoszenie aktywów klientów, w tym do Sigma Chain i Merit Peak Limited, podmiotów należących do samego Zhao.
Wprowadzanie w błąd inwestorów i klientów, sugerując istnienie kontroli rynku i środków zapobiegających manipulacji na platformie Binance.US, podczas gdy Sigma Chain miało manipulować obrotem w celu sztucznego zwiększenia wolumenu na platformie.
Funkcjonowanie niezarejestrowanych giełd papierów wartościowych, brokerów i agencji rozliczeniowych przez Binance i jego filię BAM Trading.
Nielegalna sprzedaż kryptowalut Binance, w tym tokena giełdy BNB, stablecoina Binance USD, produktów związanych z “krypto-kredytami” Simple Earn i BNB Vault oraz programu stakingu.
Tworzenie „rozszerzonej sieci oszustwa” poprzez dezinformację, konflikty interesów, brak ujawnień informacji i celowe unikanie prawa.
Wprowadzanie inwestorów w błąd, dotyczących kontroli ryzyka i manipulowanie wolumenem obrotu, jednocześnie ukrywając tożsamość operatorów platformy, manipulacje związane z rynkiem tworzącym i informacje na temat przechowywania funduszy inwestorów i aktywów kryptowalutowych.
Próba uniknięcia amerykańskich przepisów dotyczących papierów wartościowych poprzez ogłaszanie kontroli, które w praktyce były ignorowane, aby utrzymać na platformach klientów o tzw. wysokiej wartości.
Brak przestrzegania przepisów drogą prowadzenia wielokrotnych niezarejestrowanych ofert oraz kombinacji funkcji giełd, brokerów i agencji rozliczeniowych, co narażało inwestorów na wysokie ryzyko i konflikty interesów.
Operowanie jako niezarejestrowana giełda papierów wartościowych w USA.
Brak przejrzystości, działanie w sposób nieprzejrzysty, polegając na transakcjach wewnętrznych i wprowadzając klientów w błąd dotyczący kontroli mających zapobiegać manipulacjom na rynku.

Reakcja ze strony Binance na te oskarżenia jest istotna, ponieważ giełda zaprzeczała już wcześniej jakimkolwiek nieprawidłowościom. Oskarżenia SEC stawiają giełdę w trudnym położeniu, a jeśli zostaną udowodnione, mogą skutkować poważnymi konsekwencjami prawno-finansowymi dla firmy i jej założyciela, CZ. Spór ten podkreśla również znaczenie uregulowania i nadzoru w dziedzinie handlu kryptowalutami, które staje się coraz bardziej istotne w miarę rozwoju rynku cyfrowych aktywów.

10 kryptowalut traci na wartości po decyzji SEC o ich klasyfikacji jako papierów wartościowych

Decyzja SEC wstrząsnęła rynkiem, wywołując powszechne zaniepokojenie i zmienność. Najnowsze postępowanie przeciwko Binance, które wszczęła SEC, przyniosło poważne konsekwencje dla rynku kryptowalut, prowadząc do gwałtownego spadku wartości 10 popularnych kryptowalut. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd wymieniła: Binance Coin (BNB), Binance USD (BUSD), Solana (SOL), Cardano (ADA), Polygon (MATIC), Cosmos (ATOM), The Sandbox (SAND), Decentraland (MANA), Axie Infinity (AXS) oraz COTI (COTI).