Założyciel Bizlato jest oskarżony o pranie pieniędzy — ujawniono powiązanie giełdy z Binance

Współzałożyciel giełdy kryptowalut Bitzlato został oskarżony przez Departament Sprawiedliwości USA o prowadzenie nielegalnej działalności, mającej na celu pranie pieniędzy. Ujawniono również pewne powiązania Binance z Bitzlato.

Giełda kryptowalut Bizlato 

18 stycznia Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych oskarżył współzałożyciela giełdy kryptowalut Bitzlato, Anatolija Legkodymowa, obywatela Rosji mieszkającego w Chinach, o prowadzenie nielegalnej działalności – platformy umożliwiającej handel kryptowalutami, która miała na celu „napędzanie zaawansowanej technologicznie osi kryptoprzestępczości„. Działania doprowadziły “wyprania” 700 milionów dolarów pochodzących z nielegalnych źródeł.

Jak podaje FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network), rejestrowana w Hongkongu platforma Bitzlato była „głównym zagrożeniem związanym z praniem pieniędzy„. Biuro nie ujawniło szczegółów dotyczących skali transakcji pochodzących z Bitzlato. Przyznano jednak, że zabroni instytucjom finansowym przesyłanie środków na giełdę, nie określając przy tym podmiotów, o których mowa.

Prokurator Breon Peace podczas konferencji prasowej BBC News stwierdził, że “Bitzlato sprzedało się przestępcom. Przyjmowało fundusze bez zadawania pytań i w rezultacie zebrało depozyty o wartości setek milionów dolarów”. Giełda nie wymagała bowiem większej, szczegółowej identyfikacji swoich użytkowników. To sprawiło, że stała się idealnym miejscem dla podejrzanych transakcji. 

Kontrowersyjnym faktem jest to, że sam twórca platformy był w pełni świadomy zagrożeń. Wiadomo to z wewnętrznego dokumentu Bitzlato, w którym napisano, że “istnieje możliwość wykorzystania platformy do obsługi brudnych pieniędzy”.

Jakie powiązania wykryto pomiędzy Binance i Bizlato?

W minioną środę FinCEN z Departamentu Skarbu USA poinformował, że Binance posiada powiązania z Bitzlato. Według doniesień giełda kryptowalutowa Binance przetworzyła prawie 346 milionów dolarów poprzez transakcje Bitzlato. Według władz Stanów Zjednoczonych, największa na świecie giełda kryptowalut była jednym z głównych partnerów Bitzlato. 

Według danych zapisanych na blockchainie Binance przetwarzał ponad 20 000 BTC dla Bitzlato od 2018 roku. Współpraca giełd trwała do momentu wprowadzenia obowiązkowej weryfikacji tożsamości, jako części programu przeciwdziałającego praniu pieniędzy już w sierpniu 2021 roku.

Źródło: Cryps

Więcej newsów na dailychain.io