Były bankier skazany. Stał za scamem, przez który ludzie stracili 1,5 mln USD

Rashawn Russell, były bankier inwestycyjny, został skazany na 41 miesięcy więzienia. Stał za kryptowalutowym scamem.

Bankier skazany

Wyrok zapadł w Sądzie Okręgowym Wschodniego Nowego Jorku na Brooklynie. Co ważne, Russel wcześniej przyznał się do winy. Jego scam pochłonął aż 1,5 miliona USD.

Wszystko zaczęło się w listopadzie 2020 r., kiedy Russel wystartował z funduszem R3 Crypto Fund. Gwarantował niektórym inwestorom 25% zwrotu, a gdy to nie wystarczało twierdził, że wygeneruje nawet 100% zysku.

Był w swojej działalności szczególnie cyniczny. Wykorzystywał swoje doświadczenie jako  bankiera inwestycyjnego i zarejestrowanego brokera. To pomogło mu przekonać inwestorów do tego, że jego biznes jest legalny. Rzekomo sfabrykował nawet dokumenty, by dodatkowo skłonić ludzi do powierzenia mu pieniędzy. Przygotował screeny stron internetowych banków z fałszywymi przelewami i saldami. Robił wszystko, by przekonać swoje ofiary, że jego fundusz przynosi zyski.

Russell w praktyce budował jednak piramidę finansową. Wykorzystywał część środków od inwestorów na spłatę wcześniejszych ofiar. Do tego wypłacał sobie hojne pensje i… zaczął uprawiać hazard. Wszystko trwało do sierpnia 2022 r., kiedy projekt upadł. Nieuczciwego byłego bankiera aresztowano w kwietniu 2023 r.

Russelowi postawiono nie tylko zarzut dot. organizacji scamu, ale też nabycia prawie 100 kart kredytowych i debetowych pod cudzymi nazwiskami. Robił to w okresie od września 2021 r. do czerwca 2023 r. Rzekomo zamierzał wykorzystać karty do realizacji nieuczciwych transakcji.

Inne takie afery

Bohater tego tekstu nie był w swojej działalności odosobniony.

18 maja Thomas John Sfraga przyznał się do tego, że naciągał inwestorów na inwestowanie w kryptowaluty. Niedługo wcześniej, na początku maja, Departament Sprawiedliwości oskarżył braci Antona Peraire-Bueno i Jamesa Pepaire-Bueno o wyłudzenie od inwestorów 25 mln USD. Także tu chodziło o kryptowaluty.

Z kolei w kwietniu były programista został skazany za kradzież ponad 12 milionów USD w różnych cyfrowych aktywach. Wykorzystał luki w inteligentnych kontraktach Nirvana Finance i innej giełdzie opartej na sieci Solana.

BTC, ETH i inne kryptowaluty oraz tokeny możecie kupić między innymi na Kanga.

Źródło: justice.gov

Więcej newsów na dailychain.io