Kolejny podmiot z rynku kryptowalut pod lupą służb USA

Departament Sprawiedliwości, Departament Skarbu i francuskie organy ścigania przejęły zasoby Bitzlato. Urzędnicy i służby twierdzą, że firma pomogła w wypraniu 700 milionów USD.

Bitzlato pod czujnym okiem władz

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych ogłosił wczoraj, że  podejmuje działania przeciwko firmie Bitzlato. Dowiedzieliśmy się też, że doszło do aresztowania jej założyciela, Anatolija Legkodymowa.

W oświadczeniu z 18 stycznia zastępca prokuratora generalnego USA Lisa Monaco powiedziała, że władze podjęły działania egzekucyjne przeciwko Bizlato w porozumieniu z Francją. Przejęły w ten sposób stronę internetową Bitzlato. Do tego przyznano, że firma brała udział w procederze prania pieniędzy „związanych z rosyjskim nielegalnym finansowaniem”. 

W ramach sprawy przeciwko Bitzlato funkcjonariusze FBI aresztowali Legkodymowa, obywatela Rosji mieszkającego na stałe w Chinach. Miało to miejsce 17 stycznia w Miami. Teraz ma on zostać postawiony w stan oskarżenia przed Sądem Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Florydy.

Bitzlato współpracowało ponoć z darknetowym rynkiem Hydra, umożliwiając jego użytkownikom pranie funduszy, w tym pochodzących z ataków ransomware:

„Użytkownicy Hydra Market wyprali ponad 700 milionów dolarów w kryptowalutach za pomocą Bitzlato (…)”.

Wszystko skończyło się dopiero w momencie zamknięcia Hydry przez amerykańskie i niemieckie organy ścigania w kwietniu 2022 r. Na Bitzlato wpłacono „również ponad 15 milionów dolarów z oprogramowania ransomware”, czyli ataków hakerskich.

Zastępca prokuratora generalnego Kenneth Polite z wydziału kryminalnego Departamentu Sprawiedliwości powiedział, że władze USA „dopiero zaczynają” rozprawiać się z podobnymi firmami zaangażowanymi w ułatwianie prania pieniędzy. 

Monaco, choć nie komentowała bezpośrednio toczącej się sprawy przeciwko giełdzie kryptowalut FTX i jej byłemu prezesowi, Samowi Bankmanowi-Friedowi, ostrzegła przed osobami popełniającymi przestępstwa przeciwko amerykańskiemu systemowi finansowemu „z tropikalnej wyspy”. Było to więc nawiązanie do FTX, która to firma była zarejestrowana na Bahamach.

Kurs bitcoina reaguje

Sprawa Bitzlato sprowokowała inwestorów kryptowalut do małej wyprzedaży. Bitcoin kosztuje w efekcie dziś ok. 20 900 USD, czyli 2% mniej niż wczoraj. Ether spadł do 1529 USD, co przekłada się na ponad 3-procentową korektę. W skali tygodnia oba aktywa są droższe o odpowiednio: 15 i 9%.

Źródło: justice.gov

Więcej newsów na dailychain.io