Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych obiecuje zaostrzenie przepisów dot. giełd kryptowalut

Według doniesień z Financial Times Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) intensyfikuje swoje działania w celu zwalczania nielegalnych działań na giełdach kryptowalutowych.

DOJ koncentruje się na platformach umożliwiających pranie pieniędzy 

Dyrektor Narodowego Zespołu ds. Egzekwowania Kryptowalut (NCET) – Eun Young Choi, informuje, że DOJ skupia się na platformach, które umożliwiają przestępcom wykorzystywanie kryptowalut do prania pieniędzy pozyskanych wskutek przestępstw. Działania DOJ mają na celu skuteczne zwalczanie przestępczości, która znacząco wzrosła w ciągu ostatnich czterech lat.

Eun Young Choi, dyrektor Narodowego Zespołu ds. Egzekwowania Kryptowalut (NCET) powiedziała, że DOJ celuje w zwalczanie nielegalnych działań mających miejsce na giełdach kryptowalutowych, które umożliwiają „przestępcom łatwe czerpanie korzyści z ich przestępstw i wypłacanie gotówki„. 

Oznacza to, że organ wprowadzi postępowanie skierowane na firmach krypto, które same popełniają przestępstwa, omijają przepisy AML (identyfikacja klienta, procedury i ograniczania ryzyka) i tym samym pozwalają na pranie pieniędzy. „Dzięki temu pozwalają innym przestępcom na łatwe zyskiwanie korzyści z przestępstw i wypłacanie gotówki w sposób oczywiście problematyczny dla nas. Mamy nadzieję, że skoncentrowanie się na tego rodzaju platformach spowoduje efekt mnożnikowy” – poinformowała Choi. Głównym adresatem zapowiedzi działań są platformy nazywane mikserami kryptowalut, które utrudniają śledzenie transakcji na blockchainie poprzez wielokrotne mieszanie kryptowalut. 

Dotychczasowe działania DOJ

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych postawił w marcu br. zarzuty wobec obywatela Wietnamu, Minha Quoc Nguyena, związane z działalnością platformy ChipMixer. DOJ oskarżył Nguyena o pranie brudnych pieniędzy oraz kradzież tożsamości, zarzucając mu lekceważenie przepisów finansowych. Jest to część szerszej strategii DOJ mającej na celu zwalczanie przestępstw w sektorze kryptowalut. 

Źródło: Reuters

Więcej newsów na dailychain.io