Czy władze USA przyznają Binance licencję regulacyjną?

Amerykańscy prokuratorzy federalni przyglądają się transakcjom największej giełdy kryptowalut, Binance związanymi z amerykańskimi funduszami hedgingowymi. Sprawa ma związek z dochodzeniem w sprawie potencjalnych naruszeń zasad prania pieniędzy. Jednak Binance nie ma nic do ukrycia.

Amerykańskie dochodzenie w sprawie Binance

Biuro prokuratora USA dla zachodniego dystryktu Waszyngtonu w Seattle wysłało w ostatnim czasie wezwania do firm inwestycyjnych. Znajdowała się w nich prośba o przekazanie zapisów ich komunikacji z Binance. Prokuratorzy badają, czy giełda kryptowalut naruszyła ustawę o tajemnicy bankowej, która wymaga od instytucji finansowych weryfikacji tożsamości swoich klientów i zgłaszania podejrzanej aktywności, która może być “oznaką prania pieniędzy, unikania podatków lub innych przestępstw”.

Przedmiotem badania jest zweryfikowanie, czy amerykanie wykonywali transakcje na giełdzie Binance. Warto przypomnieć, że w związku z trwającą od 2019 roku kontrolą regulacyjną inwestorzy z USA nie mogą korzystać z największej giełdy kryptowalut, czyli Binance. Mają za to dostęp do Binance.US – platformy stworzonej przez Binance według prawnych wytycznych kraju. 

Sam Changpeng Zhao stwierdził w listopadzie, że „organy regulacyjne słusznie będą badać tę branżę znacznie, znacznie mocniej, co prawdopodobnie jest dobrą rzeczą”. 

Binance działa zgodnie z wymogami prawnymi

Patrick Hillmann, czyli dyrektor strategiczny Binance przyznał, że firma miewała niedociągnięcia w swojej przeszłości związanej z przepisami w pierwszych kilku latach swojej szybkiej ekspansji. Jednak w ostatnim czasie firma mocno zainwestowała w programy zgodności, ściśle współpracuje z organami ścigania i opracowała nową technologię do wyłapania przestępców na swojej platformie.

„W ciągu ostatnich dwóch lat firma całkowicie zmieniła swoją postawę. Teraz, gdy mamy te zasoby, jesteśmy łatwo jedną z najbardziej proaktywnych stron, aby zidentyfikować, zamrozić i odzyskać fundusze” – powiedział Hillmann.

Użytkownicy giełd kryptowalut z całego świata nadal obawiają się o swoje środki i wypłacają je z platform umożliwiających handel cyfrowymi aktywami. Binance posiada jednak wystarczające, a nawet zawyżone rezerwy, pozwalające na ewentualne zabezpieczenie  wszystkich depozytów użytkowników. Oznacza to, że każdy użytkownik może wycofać swoje aktywa z Binance, a firma będzie nadal funkcjonować normalnie. Niemożliwe jest bankructwo spowodowane niewypłacalnością.

Pozytywna zmiana Binance dotycząca działań sprzyjających regulacjom może przyczynić się do uzyskania licencji regulacyjnej także w USA.

Więcej newsów na dailychain.io