Współpracownicy założycielki OneCoina postawieni przez sądem w Niemczech

Współpracownicy założycielki OneCoina, Ruji Ignatovej, zostali postawieni przed niemieckim sądem. Badana jest ich rola w funkcjonowaniu tej najbardziej znanej piramidy finansowej na rynku cyfrowych aktywów.

OneCoin – piramida, która wykorzystywała popularność bitcoina

OneCoin działał od 2014 do 2016 r. Wykorzystał w tym okresie popularność bitcoina. Projekt promował swoją pseudokryptowalutę („coin” firmy nie miał nic wspólnego z kryptowalutami) jako coś lepszego niż BTC, także pod kątem możliwości inwestycyjnych. Ostatecznie projekt zebrał od inwestorów 4 mld USD. Po tym sukcesie komercyjnym jego twórcy zniknęli, co pokazało ich prawdziwe intencje. W efekcie zainteresowały się nimi służby na całym świecie. Wspomniana Ignatova do dziś nie została jednak aresztowana. Nikt nie wie, gdzie się znajduje. Ostatnio była widziana w 2017 r. w Atenach w towarzystwie grupy Rosjan.

W czerwcu FBI dodało Ignatovą do swojej listy dziesięciu najbardziej poszukiwanych osób na świecie, oferując 100 000 USD za informacje, które mogą doprowadzić do ​​jej aresztowania. 

Przed Temidą

Teraz jednak trzech współpracowników zbiegłej założycielki OneCoina stanęło przed niemieckim sądem w związku z zarzutami oszustwa, prania pieniędzy i przestępstw bankowych.

Prawnik z Monachium powiązany z Ignatovą rzekomo przetransferował w jej imieniu 19,7 miliona USD przez system finansowy Kajmanów, aby kupić dwa apartamenty w Londynie. Obok niego przed Temidą stanęło pewne małżeństwo, które transferowało płatności od klientów OneCoina o wartości ponad 300 mln USD

Inne przestępstwa

Lista przestępstw OneCoina i osób z nim powiązanych jest jednak dłuższa. Warto dodać, że współpracująca z piramidą Angelina Lazar jest oskarżana o przekupywanie polityków z Serbii i Bułgarii.

Kolejny współpracownik Ignatovej, Christoper Hamilton, jest oskarżony o wypranie 105 milionów USD. W sierpniu 2021 r. sędzia w Wielkiej Brytanii zatwierdził jego ekstradycję do USA.

Z kolei Konstantin Ignatov, brat Rusji, trafił już w ręce służb Stanów Zjednoczonych i przyznał się do kilku zarzutów związanych z praniem pieniędzy i oszustwami.

W Polsce przed OneCoinem ostrzegało Polskie Stowarzyszenie Bitcoin. Ponadto w swojej interpelacji o interwencję władz w sprawie projektu prosił poseł Mirosław Suchoń (wtedy Nowoczesna, dziś Polska 2050).  

Źródło: Cointelegraph, Cointelegraph

Zobacz więcej newsów: dailychain.io