Globalne poszukiwanie właściciela giełdy kryptowalutowej Bitok.me

Władze Białorusi wydały międzynarodowy nakaz aresztowania Vladislava Kuchinsky’ego – właściciela największej giełdy kryptowalutowej w Białorusi. Komitet Śledczy Republiki Białorusi umieścił go na liście poszukiwanych.

Podejrzenie nielegalnej działalności

Vladislav Kuchinsky przez dwa lata zarządzał giełdą kryptowalutową Bitok.me, dawniej Bitok.by. W ostatnim czasie w ramach rewizji skonfiskowano jego sprzęt, nośniki informacji oraz około 280 tysięcy dolarów, w związku z zarzutami niepłacenia przez niego podatków.

Vladislav Kuchinsky wraz ze swoimi dwoma wspólnikami podejrzewany jest o nielegalną działalność w skutek wykonywanych przez nich 8 tysiący transakcji kryptowalutowych, które łącznie warte były 29 milionów dolarów. Panowie nie płacili podatków od wykonanych transakcji, co nie jest legalne.

“Dokonując przestępstwa, oskarżeni korzystali z narzędzi do anonimizacji online, kart SIM zarejestrowanych na fałszywe osoby oraz kont na zagranicznych platformach kryptowalutowych. Dzięki temu mogli przez długi czas nie zwracać na siebie uwagi organów ścigania i pozostawać w cieniu.” – podaje w oświadczeniu Białoruski Komitet Śledczy.

Środki, którymi posługiwali się wspólnicy, sugerują, iż służyły im do wykonywania przestępstw z premedytacją.  

Ciekawym aspektem całej sprawy jest to, iż inwestor Kuchinsky kontynuował nielegalne działania nawet po wszczęciu postępowania przeciwko niemu. Giełda funkcjonuje dalej, a jej właściciel wypłacił ulokowane na giełdzie środki. Użytkownikom, którzy dostali wezwanie na policję w związku ze sprawą prosił o ignorowanie tematu, wysyłając do nich listy z prośbą. 

Źródło: CrypS, Bitcoin.com

Zobacz więcej newsów: dailychain.io